徐彬沉吟了一会儿,“有你说的这个可能性,但是他现在就是打死不说别的,我们也拿他没办法。
陈阳想了想,又开口说道,“人会说谎,但是资金的流动不会说谎。
如果有人在背后操盘,他从宁省和蒙省诈骗到的那些资金,绝大部分都会流向他们。”
徐彬叹了口气,“我们已经查过了,那些钱全部洗到港岛去了。
那边是亚洲的金融中心,拥有成熟和多元化的金融市场,地下钱庄更是数不胜数。
钱只要到了港岛,想要追查太难了。
我们现在只能发函让港岛警方帮忙追查,但是这种协助的效果非常有限。”
陈阳也知道这是事实,港岛那边因为税率低、没有外汇管制以及没有引渡条例,又有着成熟和发达的金融体系,一直是洗钱的天堂。
“那查到他的真实身份了吗?”
“查到了,牛卫忠真
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